CMS
CMS

六百多万装个人腰包!“返点”53万元?

9月6日,记者从新乡县公安局获悉,该局经侦大队联合税务稽查部门成功侦破一起涉案金额达600多万元的虚开增值税发票案,李某仅靠开发票就非法获利53万余元,吴某则用李某开的增值税专用发票骗取国家巨额税款。

六百多万装个人腰包!“返点”53万元?

今年5月份,新乡县警方接到群众反映:新乡市某粘合剂有限公司的吴某和山东某玉米开发有限公司的李某二人通过银行转账,虚开国家增值税专用发票,数额巨大。

接到线索后,新乡县公安局经侦大队大队长王志敏、教导员代永社和办案民警杨志学通过分析研判,决定以涉案公司银行交易流为突破口,围绕玉米开发有限公司发货开票情况、粘合剂有限公司近几年的增值税专票抵扣情况进行调查,以期发现涉案公司是否存在资金回流和真实交易等案件线索。

为摸清涉案公司的资金流,办案民警远赴山东省某县某玉米开发有限公司,调取两家公司和涉案人员所有银行账户的交易流水。办案民警面对上千页的交易流水账单,有电子版的通过电脑软件进行梳理分析,没有电子版的逐页逐条分析核查。通过办案民警两天三夜的工作,终于从上万条交易账单中发现可疑线索。该玉米开发有限公司负责新乡区域的业务员李某和新乡市某粘合剂有限公司的法人吴某之间存在个人银行账户交易记录。办案民警顺线抽丝剥茧,从复杂的资金流向图发现了端倪。根据侦查情况,办案民警依法传唤了新乡市某粘合剂有限公司负责人吴某,对该公司财务资料进行了扣押。

民警对吴某展开讯问,在证据面前,吴某不得不供述其利用虚开增值税专用发票骗取国家税款的犯罪行为。

原来,吴某负责的新乡某粘合剂有限公司在生产中需要原材料淀粉,通过销售淀粉的散户认识了山东某玉米开发有限公司的业务员李某后,萌生了由李某从山东某玉米开发有限公司开具增值税专用发票来抵扣骗取国家税款的念头。为达到目的,吴某将个人账户钱转到自己任法人的新乡某粘合剂有限公司的对公账户,再以买淀粉的名义将款项从新乡某粘合剂有限公司的对公账户转到山东某玉米开发有限公司账户,玉米开发有限公司收到款项后,安排发货和开具增值税专用发票。李某利用公司业务员的身份开具正规的增值税专用发票邮寄给吴某,并以某粘合剂有限公司的名义从公司将淀粉拉走,私下卖给不需要开具发票的散户,最后将卖淀粉的款项用个人账户转回给吴某个人账户,吴某则用收到的增值税专用发票在新乡县国税系统进行抵扣骗取国家税款,完成整个虚开增值税专用发票的犯罪闭环流程,经初步调查,涉案金额达600多万元。其中,李某靠为吴某开增值税专用发票从中抽取返点,非法获利53万余元。李某被上网追逃后很快就被山东警方抓获,到案后对自己的犯罪事实供认不讳。

目前犯罪嫌疑人,李某(男,51岁,山东省成武县人)、吴某(男,50岁,新乡县人)因涉嫌虚开增值税发票罪被当地检察机关批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

来源:大河客户端

2019-09-07 22:37:18
0 热度